بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای، ضمن اعلام تخلف مدیران کاسپین در انتقال دارایی ها و بدهی های ۸ تعاونی اعتبار منحله، از هماهنگی با دادسرای پولی – بانکی برای تقویم دارایی ها و بدهی های تعاونی های مذکور، برای پرداخت سپرده سپرده گذاران خبر داد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونیهای منحله ۸ گانه، اقدام نمایند. متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهدنامههای لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونیهای منحله، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور و فرایند ساماندهی تعاونیهای ۸ گانه یادشده را با کندی مواجه کرده اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.در ادامه این اطلاعیه آمده است: مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونیهای منحله ۸ گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامههای مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونیهای منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام کرده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونیهای مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونیهای منحله ۸ گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونیهای منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیئت مدیره تعاونیهای غیرمجاز منحله ۸ گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی تعاونیهای موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد کرد تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران تعاونیهای مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.
نامه ۳۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی درخصوص کاسپین و ثامن الحجج(ع)
در همین حال عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از نامه ۳۰ نماینده به کمیسیون متبوع خود درباره موسسات مالی کاسپین و ثامن الحجج (ع) خبرداد.سیدفرید موسوی درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تجمع جمعی از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری “کاسپین” مقابل مجلس، گفت: حدود ۳۰ نفر از نماینده های مجلس،با توجه به حساسیت موضوع و مشکلات ایجاد شده توسط دوموسسه “کاسپین” و “ثامن الحجج(ع)” طی نامه ای به کمیسیون اقتصادی از این کمیسیون درخواست کردند،که براساس تبصره یک ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس،گزارشی از فعالیت این دو موسسه تهیه کند.
